İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, şirketin 7258 sayılı Kanun’a aykırı biçimde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini akladığı ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği eylemlerine iştirak ettiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu bildirildi. Başsavcılık, mali incelemelerde şirketin elektronik para kuruluşu statüsünü suç gelirlerini finansal sisteme meşru bir işlem gibi göstermek amacıyla kullandığı kanaatine varıldığını aktardı.
MASAK ve TCMB raporları incelendi
MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre; sanal POS cihazlarının yasa dışı para transferlerinde kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği ve şirketin kontrol sistemlerinin bilinçli olarak zayıf bırakıldığı tespit edildi.
Şirket bağlantıları mercek altında
Yapılan incelemelerde, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı ve Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden bu gelirlerin finansal sisteme sokulduğu belirlendi.
Şirkete kayyım atandı
Operasyonlarda suç gelirlerinin aklanmasında rol aldığı değerlendirilen üst düzey yöneticiler hakkında işlem yapılırken; altı şüpheli tutuklandı. Ayrıca 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el konularak şirkete kayyım atandı Delillerin karartılmasını önlemek ve şirketin mali yapısının korunması amacıyla TMSF kayyımı görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında pos tefeciliği ve yasa dışı gelirlerin aklanması eylemlerine yalnızca yönetim kademesinin değil, şirketin farklı birimlerinde görev yapan eski yöneticiler, bilişim, denetim, finans ve muhasebe çalışanlarının da dahil olduğuna dair bulgular elde edildi.
72 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu
Toplam 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suç tarihleri sonrasında edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik 72 milyon TL’lik mal varlığına Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Başsavcılık, soruşturmanın yasa dışı bahis faaliyetleri, pos tefeciliği ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması suçları kapsamında kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
