Sosyal medya platformları üzerinden kurdukları tuzaklarla vatandaşları milyarlarca lira dolandıran organize suç örgütlerine yönelik bugüne kadarki en kapsamlı darbelerden biri vuruldu. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tam 13 ay boyunca büyük bir gizlilik içinde yürütülen projeli teknik ve fiziki takip, cumhuriyet tarihinin en büyük siber dolandırıcılık ağlarından birini ortaya çıkardı. Aralarında turizm kenti Antalya'nın da bulunduğu 19 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen şafak operasyonunda, nitelikli dolandırıcılık şebekesine mensup 41 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Çorap söküğü gibi koca bir şebekeyi ortaya çıkardı
Milyonlarca liralık dolandırıcılık ağının deşifre edilmesini sağlayan süreç, bir vatandaşın adli makamlara yaptığı şikayet başvurusuyla başladı. Mağdur vatandaş, sosyal medya platformu Facebook üzerinde karşılaştığı cazip bir "faizsiz kredi" ilanına inanarak kendilerini banka ya da finans yetkilisi gibi tanıtan şüphelilerle iletişime geçti. Dijital ortamda kurulan bu tuzak neticesinde mağdurun tam 1 milyon 255 bin 900 lirası şebeke üyeleri tarafından gasbedildi. Siber polisinin bu şikayet üzerine başlattığı derinlemesine soruşturmada, aynı dosya kapsamında 3 vatandaşın daha benzer yöntemlerle, cazip ürün satışı ve yüksek kazançlı yatırım vaatleriyle dolandırıldığı anlaşıldı. Soruşturmayı derinleştiren deneyimli siber dedektifler, şebekenin ağını tüm ülkeye yaydığını ve Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı aynı dijital tuzaklarla toplamda yaklaşık 120 milyon lira dolandırdığını belgelere dayalı olarak tespit etti.
Paraları kripto borsalarında ve soğuk cüzdanlarda aklamışlar
Siber polisinin titizlikle yürüttüğü mali takip sonucunda, şebekenin dolandırıcılık mekanizmasının işleyişi ve kara para aklama yöntemleri de tek tek deşifre edildi. Vatandaşlardan haksız kazançla elde edilen milyonlarca liranın, takibi zorlaştırmak adına önce çeşitli ödeme kuruluşları ve farklı banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Buradan hızlıca kripto para borsalarına transfer edilen paraların, daha sonra izini tamamen kaybettirmek amacıyla blokzincir tabanlı "soğuk cüzdanlar" arasında transfer edildiği saptandı. Teknik takibe takılmamak için bu karmaşık transfer trafiğini kullanan şüphelilerin, suçtan elde ettikleri bu muazzam gelirlerle gayrimenkuller ve lüks araçlar satın aldıkları, bu sayede oldukça gösterişli ve lüks bir yaşam sürdükleri ortaya çıkarıldı.
Antalya ve 18 ilde 52 adrese eş zamanlı baskın
Siber polisi, 13 aylık fiziki ve teknik takibin ardından düğmeye basarak operasyon için harekete geçti. Nevşehir merkezli olmak üzere aralarında Antalya, Adana, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Tokat ve Van'ın yer aldığı 19 farklı ilde, önceden belirlenen 52 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 41'i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda şebekenin dijital arşivini oluşturan çok sayıda suç unsuru dijital materyale el konuldu. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanması için emniyet güçlerinin koordineli çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Emniyetteki yasal işlemleri ve sorguları tamamlanan 41 şüpheliden 31'i, geniş güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi.