Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler hakkında çeşitli suçlamalar üzerinden inceleme yürütüldü. Dosyada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlamaları yer aldı.
MASAK raporunda dikkat çeken işlemler
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, çok sayıda şirketin 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artışlar görüldüğü belirtildi. Raporda ayrıca bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, yeni kurulan şirketlerin yüksek sermayeyle oluşturulduğu ve farklı illerde farklı faaliyet alanlarıyla faaliyet gösterdiği tespitlerine yer verildi.
Bazı şirketlerin aktif ticari faaliyetlerinin sınırlı olmasına rağmen yüksek tutarlı finansal hareketlerinin bulunduğu, şirket hesaplarında kaynağı açıklanması gereken yüksek miktarda nakit girişlerinin gerçekleştiği ve bu paraların farklı şirketlere aktarıldığı değerlendirmesi yapıldı.
Şirket hesapları mercek altına alındı
MASAK incelemesinde, çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen transferlerin yanı sıra yüksek miktarlı nakit hareketlerine de dikkat çekildi. Bazı şirketlerin hesaplarına yapılan para girişlerinin sermaye artırımlarında kullanıldığı, ardından farklı şirketlere yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda ayrıca bazı şirketlerin mal alış ve satış kayıtlarında yüksek miktarlı işlemlerin bulunduğu, kimi işlemlerin sahte faturalama açısından incelenmeye değer görüldüğü ve şirket hesaplarına yurt dışındaki firmalardan ticari kayıtlarla uyumsuz döviz transferleri geldiği tespitleri yer aldı.
17 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete yönelik toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılması kararlaştırıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Soruşturma kapsamında 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.