İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve 7258 sayılı Yasaya Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçları kapsamında yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimler doğrultusunda tespitler yapıldı. Yapılan değerlendirmelerde, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Kuruluş tarafından elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığının anlaşıldığı ifade edildi.
Denetim raporlarında dikkat çeken bulgular
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında işlemlerin gerçekleştirildiği adreslerin açık şekilde yer aldığı, buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğünün belirlendiği kaydedildi.
Mali analizlerde ise kuruluş hesaplarından kısa süre içinde çok sayıda farklı hesaba düşük tutarlı ancak yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli kısmının 00.00–06.00 saatleri arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş ve çıkışları olduğu aktarıldı. Aynı gün içinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı ve açılış gününde olağan akışa aykırı yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar”, “slot” gibi ifadelerin yer aldığı bildirildi.
Kayyım atandı
20 Şubat 2026 tarihinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da toplam 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.