Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında, siber suç şebekesinin kurduğu dijital tuzak deşifre edildi. Soruşturma dosyasından derlenen bilgilere göre mağdur M.A.O., popüler mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden kendisine iletilen sahte ilan linkleriyle tuzağa düşürüldü. Kendisine sunulan belirli görevleri tamamlaması halinde yüksek kazançlar elde edeceği vaadiyle ikna edilen müşteki, şebekeye ait 5 farklı banka hesabına toplamda 330 bin 504 lira yatırdı. Parayı gönderdikten sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın adli makamlara başvurması üzerine, organize suç ağının çökertilmesi amacıyla yaklaşık 8 ay sürecek titiz bir teknik ve fiziki takip süreci başlatıldı.
MASAK incelemesinde 162 milyon liralık suç geliri belgelendi
Jandarma komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü saha faaliyetleri, PARS analiz sistemi üzerinden yapılan detaylı incelemeler, banka hareketleri ve GSM operatörlerinden temin edilen verilerle şüphelilerin tüm hareket alanı belirlendi. Zanlıların ATM'lerden nakit çekim yaptığı anlara dair kamera kayıtları ile dolandırıcılık esnasında kullandıkları internet IP adresleri tek tek tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan veriler üzerinde yapılan finansal analizler ise vurgunun boyutunu ortaya koydu; tam 61 bin şüpheli bankacılık işleminde toplamda 162 milyon lira değerinde devasa bir para trafiği gerçekleştirildiği saptandı. Delillerin somutlaşmasıyla operasyon aşamasına geçildi. Iğdır merkezli olmak üzere Antalya, Konya, Karabük, Şanlıurfa, Kocaeli, Bursa, Adana, Mardin, Ağrı, Ordu, İstanbul ve Mersin illerindeki toplam 18 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Ele geçirilen dijital deliller ve adli sürecin detayları
Aralarında Antalya'nın da yer aldığı illerde gerçekleştirilen şafak operasyonunda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç delili niteliğinde; 16 adet cep telefonu, 16 adet SIM kart, 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet ve 4 adet flaş bellek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 4 şüphelinin ise adliyedeki gözaltı süresi uzatıldı. Dosya kapsamında firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için adli makamlarca arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Yetkililer, haksız kazançla elde edildiği değerlendirilen ilgili banka hesaplarına bloke konulduğunu ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.
