Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kritik bir rapor, milyarlarca liralık bir kara para aklama ağını ortaya çıkardı. Rapordan yola çıkılarak başlatılan derinlemesine incelemeler neticesinde, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen detaylı IBAN analizleri, şüpheli işlem açıklamaları ve olay araştırmaları bir araya getirilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu. Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri her bir şüpheli için ayrı ayrı detaylı inceleme raporları hazırladı.
Milyarlık hacim yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan gelmiş
Kara para aklama suçuna dayanak oluşturan öncül suçlara yönelik geriye dönük araştırmalarda, mercek altına alınan toplam 39 şüphelinin banka hesaplarındaki işlem hacminin tam 5 milyar 807 milyon 264 bin 961 lira olduğu tespit edildi. Yapılan güvenlik ve veri tabanı sorgulamalarında, şüpheliler hakkında daha önceden de "yasa dışı bahis" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dolayı adli işlem yapıldığı kayıtlara geçti. Zanlıların banka hesaplarına gelen devasa nakit akışının, doğrudan bu iki öncül suç dalgasıyla bağlantılı olduğu somut verilerle ortaya konuldu.
İz kaybettirmek için parayı bölüp kriptoya aktarmışlar
Siber polisinin yaptığı teknik dijital takiplerde, suç şebekesinin paranın izini kaybettirmek amacıyla akılalmaz yöntemlere başvurduğu belirlendi. Hesaplara aktarılan yüksek miktardaki paraların, takibi zorlaştırmak adına çok sayıda farklı banka hesabına küçük meblağlar halinde bölünerek transfer edildiği anlaşıldı. Bölünen bu paraların nihai hedef olarak Türkiye ve dünya genelindeki kripto para borsalarına aktarıldığı ve bu sistem üzerinden aklanmaya çalışıldığı saptandı.
Dijital materyaller ele geçirildi: Şüphelilerin peşindeler
Yürütülen titiz soruşturma kapsamında haklarında yasal işlem başlatılan toplam 39 şüpheliden 22'si düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, aranan şüphelilerden 3'ünün halihazırda farklı suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında firari durumda olduğu öğrenildi. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru olduğu değerlendirilen 21 adet cep telefonu, 19 adet SIM kart ve 2 adet dizüstü bilgisayara el konuldu. Emniyet yetkilileri, organizasyona mensup diğer şüphelilerin yakalanması ve organizasyonun tamamen çökertilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.