Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma genişletildi. Antalya merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Ankara, Hatay ve Van’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Şirketlerin güvenilirliğini artırdılar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmalarda, Hanka isimli şirketin piyasadan yüksek miktarda mal temin etmek amacıyla devralındığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerin şirket üzerinden bir süre düzenli ticaret gerçekleştirerek çek ve bankacılık güvenilirliğini artırdığı, sonrasında ise çok sayıda firmadan ileri vadeli çek karşılığında yüksek tutarlı mal aldığı değerlendirildi.
Alınan malların, çeklerin vadesi dolmadan düşük bedellerle elden çıkarıldığı, farklı illerde bulunan depolara ve bağlantılı şirketlere aktarıldığı ya da örgüt üyelerinin ticari faaliyetlerinde kullanıldığı ileri sürüldü.
Suç konusu malların satışından sağlanan gelirlerin şirket ve şahıs hesapları arasında aktarıldığı, bazı işlemlerin ise bağlantılı şirketler üzerinden fatura ve para hareketleri oluşturularak görünüşte ticari işlem niteliğine dönüştürülmeye çalışıldığı belirtildi. Mal, para, çek ve şirket hareketlerinin Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Ankara, Burdur ve bağlantılı diğer illere uzanan organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirildi.
İlk aşamada 4 şüpheli tutuklandı
Soruşturmanın ilk aşamasında Yunus Can L., Erdal G., Mustafa Y. ve Cengiz D. yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilerin ayrıntılı ifadeleri, müştekilerin anlatımları, ele geçirilen çek ve belgeler ile sonradan temin edilen Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri incelendi. Yapılan incelemelerde, eylemlerin yalnızca Hanka şirketiyle sınırlı münferit dolandırıcılık olayları olmadığı, daha geniş kapsamlı bir yapılanmanın bulunduğu yönünde bulgulara ulaşıldı.
Farklı illerdeki şirketler üzerinden faaliyet yürütüldüğü iddiası
Söz konusu yapılanmanın Ömer Ç.’nin yönetiminde, farklı illerdeki kişi ve şirketler aracılığıyla faaliyet gösterdiği değerlendirildi. Mustafa Ş., Yalçın Ö., Vefa Ç. ve İdris Ç.’nin de organizasyon içerisinde çeşitli görevler üstlendiği belirtildi.
Antalya’daki Hanka, Isparta’daki Polimar Mermer, Ankara’daki Üçgen Grup/Yapı ile diğer bağlantılı şirketlerin; malların temini, depolanması, sevkiyatı, satışı ve para hareketlerinde kullanıldığı yönünde tespitler yapıldı.
Doğrudan müşteki başvuruları, soruşturma kapsamındaki çekler ile GİB, MASAK, fatura ve banka incelemeleri sonucunda, organizasyon tarafından piyasadan temin edilmiş olabileceği değerlendirilen mal ve hizmetlerin ekonomik değerinin yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirtildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Soruşturmanın devamında, suçun yönetim ve icra organizasyonu içerisinde yer aldıkları değerlendirilen Ömer Ç., Dilek Ç., Vefa Ç., İdris Ç., Yalçın Ö., Ali C., Mehmet N. ve Erkan Ö. hakkında yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
Ömer Ç.'nin yapının yöneticisi ve lideri olduğu, eşi Dilek Ç.'nin de organizasyon içerisinde yer aldığı değerlendirildi. Ömer Ç.'nin kardeşlerinden Vefa Ç.'nin Eymen 65 isimli şirket, İdris Ç.'nin ise Yusuf Yapı İnşaat ile bağlantılı olduğu belirtildi. Yalçın Ö.'nün Afyonkarahisar, Ali C.'nin Isparta'daki Polimar Mermer, Mehmet N.'nin Ankara'daki Üçgen Grup ile bağlantılı olduğu; Erkan Ö.'nün ise malların alım, satım ve sevk süreçlerinde görev aldığı değerlendirildi.
Şüphelilerin yakalanması, adreslerinde arama yapılması, dijital materyaller ile suç delillerinin ele geçirilmesi ve yapının mal ve para trafiğinin bütünüyle ortaya çıkarılması amacıyla Antalya merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Hatay'ın İskenderun ve Van'ın Erciş ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 8 şüpheliden 6’sı gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
