İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Malta merkezli Fincrypto UAB (Paymix) isimli kuruluşun yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı belirlendi. Şebekenin, BTK tarafından erişime kapatılan 40 farklı yasa dışı bahis sitesine aracılık ettiği ve aylık yaklaşık 1 milyar ABD doları tutarında hasılat elde ettiği tespit edildi. Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve karmaşık transfer döngüleriyle yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarılarak aklanmaya çalışıldığı anlaşıldı.
9 ilde eş zamanlı baskın
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul merkezli olmak üzere Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. MASAK raporlarına yansıyan verilere göre, şüphelilerin Ocak–Kasım 2025 döneminde toplam 26.532.385.074,90 TL (26 milyar 532 milyon TL) işlem hacmine ulaştığı belgelendi.
Milyonluk servete ve hesaplara el konuldu
Operasyon neticesinde adli makamların kararıyla şebekeye ait devasa mal varlığına el koyma ve bloke işlemi uygulandı. 11 adet lüks araç, 8 adet konut ve 67 adet tarla/arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkule el konulurken, 30 şahsa ait toplam 550 adet banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiş olup adli işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceklerdir. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
