Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber dünyanın en büyük yasa dışı bahis ağlarından birini çökertti. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı Analiz Raporu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan gelen resmi yazı üzerine başlatılan teknik takip, ürkütücü bir mali tabloyu gözler önüne serdi. Yapılan incelemelerde, internet üzerinden faaliyet gösteren 20 farklı yasa dışı bahis sitesi üzerinden, tam 2 bin 800 ayrı IBAN numarası kullanılarak yasa dışı bahis oynatıldığı saptandı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, bu sitelerde aktif olarak bahis oynayan en az 263 bin tekil oyuncunun bulunduğu ve sistemde dönen para trafiğinin 8 milyar 600 milyon TL gibi devasa bir işlem hacmine ulaştığı belgelendi.
19 ildeki 132 şüpheli tek tek belirlendi
Siber polisinin aylar süren titiz çalışmaları neticesinde; organizasyonda farklı roller üstlenen şebeke üyeleri deşifre edildi. Yasa dışı bahis platformlarında nakit akışını sağlamak amacıyla başkalarına ait banka hesaplarını toplayan, topladıkları bu hesapları aracılar vasıtasıyla üçüncü şahıslara aktaran, kara para trafiğine aracılık eden, adlarına paravan şirketler kurup kurumsal banka hesapları açarak finansal ağı gizlemeye çalışan ve kendi şahsi banka hesap bilgilerini maddi menfaat karşılığında şebekeye kiralayan 132 şüpheli tespit edildi. Siber dedektiflerin mercek altına aldığı finans ağının, Antalya'nın da aralarında bulunduğu 19 ile yayıldığı saptandı. Yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin illere göre dağılımı ise şu şekilde kayıtlara geçti: Kayseri'de 95, İstanbul’da 8, Yozgat’ta 4, Adana’da 3, Gümüşhane’de 3, Ankara’da 2, Aksaray’da 2, Mersin’de 2, Manisa’da 2, Antalya'da 2, Bursa’da 1, Isparta’da 1, Muğla’da 1, Nevşehir’de 1, Niğde’de 1, Artvin’de 1, Amasya'da 1, Malatya'da 1 ve Trabzon’da 1 kişi.
2 bin 800 hesap donduruldu, 115 kişi adalet karşısında
Soruşturma dosyasında yer alan verilere göre, kimlikleri ve rolleri netleştirilen 132 şüphelinin banka hesap hareketlerinde, sitelerin toplam işlem hacmi olan yaklaşık 8 milyar 600 milyon TL'lik sirkülasyon olduğu anlaşıldı. Yasa dışı para trafiğinin önüne geçmek amacıyla adli makamların kararıyla şebekenin kullandığı 2 bin 800 banka hesabına geçici olarak el konuldu. Planlı yürütülen eş zamanlı operasyonlar kapsamında 19 ilde düzenlenen baskınlarda 115 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki sorguları ve yasal işlemleri eksiksiz tamamlanan 115 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra nihai karar verilmek üzere adliye sarayına sevk edildi.